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Leasing
- 1. Consenso alla legge 675/96 - Incarico
- 2. Camerale
- 3. Atti negativi e pregiudizievoli
- 4. Presentazione operazione
- 5. Piano finanziario e garanzie
- 6. Relazione sulla storia aziendale, sull'attività svolta
- 7. Nota sull'operazione, motivo e vantaggi economici
- 8. Organigramma societario e relative quote
- 9. Elenco soci e quote odierne
- 10. Ultimo modello unico dei soci o ultimo bilancio
- 11. Scheda patrimonio immobiliare dei soci
- 12. Banche, leasing, factoring e relativi affidamenti
- 13. Centrale rischi banche
- 14. Principali fornitori e clienti
- 15. Provvisorio anno in corso, più eventuale Budget
- 16. Bilanci completi di dettagli e allegati anni 01/02/03
- 17. Scheda economica "Serfind"
- 18. Ultimo bilancio delle società partecipate
- 19. Consolidato stessi anni
- 20. Modelli unici aziendali stessi anni
- 21. Piano Industriale in corso
- 22. Scheda patrimonio immobiliare aziendale
- 23. Aumenti di capitale, prestiti obb., fusioni in corso
- 24. Atto costitutivo e statuto
- 25. Riepilogo dati cliente - fornitore/venditore
- 26. Oggetto del finanziamento (offerta/preliminare)
- 27. Documentazione pubblicitaria - rassegna stampa
- 28. NEWCO SRL (atto costitutivo, PIVA, presentazione)
- 29. Documento identità e c. fisc. firmatario del contratto
- 30. Poteri di firma, straordinaria amministrazione
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Mutui e Prestiti
Dati Personali
- 1. Documento di identità/codice fiscale
- 2. Stato di famiglia
- 3. Estratto per sunto atto di matrimonio
- 4. Certificato di residenza storico
- 5. Sentenza di divorzio
- 6. Atto di separazione
- 7. Certificato carichi pendenti
Lavoratori Dipendenti
- 1. Attestato di servizio
- 2. Cedolini stipendio (ultimi 2 mesi)
- 3. Mod. 101 (ultimi 2 anni)
- 4. Mod. 740/730 (ultimi 2 anni completo con ricevute)
- 5. Mod. 102 (se proveniente da altra società)
- 6. Estratto conto (ultimi 3 mesi, data ultima dei movimenti non superiore a 30 gg.)
- 7. Distinta mutui in essere con ultimi 2 bollettini pagati
Lavoratori Autonomi
- 1. Iscrizione all'albo professionale
- 2. Iscrizione CCIAA
- 3. Certificato fallimentare
- 4. Mod. 740 (ultimi 2 anni completo con ricevute)
- 5. Mod. 750/760 (ultimi 2 anni completo con ricevute)
- 6. Dichiarazione IVA (ultimi 2 mesi)
- 7. Estratti conto (ultimi 6 mesi, data ultima dei movimenti non superiore a 30 gg.)
- 8. Elenco rapporti bancari e relativi affidamenti
- 9. Distinta mutui in essere con ultimi 2 bollettini pagati
Proprietà
- 1. Compromesso di vendita
- 2. Computo metrico e/o preventivo
- 3. Atto di provenienza
- 4. Schede catastali
- 5. Condono edilizio
- 6. Concessione edilizia
- 7. Preventivo (solo per ristrutturazione o ultimazione)
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